Корпоративное управление


Совет директоров

Токтабаев Тимур Серикович
Председатель Совета директоров, Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Надырбаев Акбатыр Алуадинович
Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвистициям и развитию Республики Казахстан
Утепов Эдуард Карлович
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Килыбаев Даулетхан Азимханович
Главный инвестиционный директор Al Falah Capital Partners
Омирсериков Мурат Шукеевич
Ректор Казахского университета технологии и бизнеса
Д-р. Рэймар Сэлтманн 
Лидер исследований Музея естественных историй (г. Лондон)
Баймишев Руслан Нурашевич
Директор Департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Нуржанов Галым Жумабаевич
Председатель Правления

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и его Единственного акционера и подотчетно последнему и Совету директоров Общества.

Порядок деятельности Правления определяется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

Нуржанов Галым Жумабаевич
Председатель Правления
Каулдашев Кадыржан Амиржанович
Заместитель Председателя Правления
Нурмаганбетов Бакытжан Сержанович
Заместитель Председателя Правления
Тағаш Ельдар Бақытжанұлы
Заместитель Председателя Правления

Комитеты

Основные комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не вправе действовать от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам

 

Решением Совета директоров от 29.11.2016 года (протокол № 6/16) Комитет по управлению и социальным вопросам и Комитет по назначениям и вознаграждению преобразован в Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, который является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее – Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетом по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

Рекомендации Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Комитет по стратегическому планированию

 

Решением Совета директоров от 03.07.2013 года (протокол № 5/13) создан Комитет по стратегическому планированию, который является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее – Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетом по стратегическому планированию, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

Рекомендации Комитета по стратегическому планированию направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Комитет по аудиту

 

Решением Совета директоров от 03.07.2013 года (протокол № 5/13) создан Комитет по аудиту, который является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества (далее – Совет директоров). Все предложения, разработанные Комитетом по аудиту, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

Рекомендации Комитета по аудиту направляются в случае утверждения Советом директоров Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Организационная структура компании

Внутренние документы

Стратегия развития АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» на 2016-2025 годы» утверждена Постановлением Правительства РК 15 ноября 2016 года

 Стратегия развития АО «Казгеология» на 2016 — 2025 годы

Устав АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

Положение о правлении АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

Кодекс корпоративного управления (одобрен Советом Директоров АО «Казгеология» 17.03.2017 года, Утвержден Решением Единственного акционера АО «Казгеология» 05.05.2017)

 

Дивидендная политика АО «Казгеология»

 

Кодекс деловой этики

 

Антикоррупционный стандарт АО «Казгеология»

 

Антикоррупционная политика АО «Казгеология» (утверждена решением Правления АО «Казгеология» от 27 декабря 2012 года.)